Gabriel Daraban, fost director Oil Terminal, reținut de DIICOT

Gabriel Daraban, fostul director comercial al Oil Terminal Constanța, a fost reținut joi seara, 12 noiembrie, de procurorii DIICOT într-un dosar de evaziune fiscală cu motorină. A fost reținut și omul de afaceri Gheorghe Chealfă, administrator al companiei Eco Petroleum, potrivit Știrile ProTV. Vineri, Daraban a fost plasat sub control judiciar, scrie Adevărul. La ieșirea de la audieri, el a refuzat să comenteze. Tot vineri, potrivit Agerpres, DIICOT a anunțat că a pus sechestru pe 111 imobile, construcții și terenuri, și pe conturile inculpaților, până la concurența sumei de 114,9 milioane de lei.

Percheziții în șase zone și o grupare formată în 2023

Operațiunea de joi a însemnat 46 de percheziții, desfășurate de anchetatorii DIICOT împreună cu polițiști specializați în combaterea crimei organizate. Echipele au intrat la adrese din Capitală, dar și din Ilfov, Prahova, Constanța, Galați și Bacău. Potrivit Agerpres, dosarul privește mai multe infracțiuni: grup infracțional organizat, evaziune fiscală, obținere ilegală de fonduri, înșelăciune, deturnarea licitațiilor publice și abuz în serviciu. Pe lista celor vizați apar șeful Biroului Vamal Constanța, mai mulți inspectori vamali, șeful inspecției fiscale de la ANAF Bacău, directori ai Oil Terminal și angajați ai CEC Bank București. Știrile ProTV relatează că peste 40 de persoane au fost chemate la audieri.

Conform DIICOT, gruparea a fost înființată în 2023 de patru persoane, iar ulterior i s-au alăturat și alți membri. Daraban demisionase cu o zi înaintea descinderilor. Oil Terminal a confirmat că, din 12 noiembrie, contractul său de muncă a încetat.

Cum ar fi funcționat schema și ce sume sunt în joc

Potrivit procurorilor, citați de Adevărul, între 13 iulie 2023 și 24 ianuarie 2025, Daraban ar fi dispus sau ar fi permis, cu știință, scoaterea din antrepozitul vamal al Oil Terminal a 66.669 de tone de motorină. Combustibilul ar fi fost transferat în antrepozitul fiscal al firmei Jetfly Hub SRL, pe baza a 138 de declarații vamale de import. Rezultă, în medie, aproximativ 483 de tone de motorină pe fiecare declarație. Valoarea în vamă a mărfii este de circa 245 de milioane de lei, adică aproximativ 3.700 de lei pe tonă. Adevărul precizează că această sumă nu reprezintă prejudiciul.

Potrivit EUalive, DIICOT susține că plata a circa 44,6 milioane de euro în taxe și accize a fost amânată ilegal. Asta înseamnă aproximativ 238 de milioane de lei, la cursul BNR din 12 noiembrie 2026. Întârzierile ar fi produs dobânzi și penalități de peste 4,67 milioane de euro. Schema mai cuprindea o firmă intermediară aflată în insolvență, care ar fi emis facturi fictive. Purtătoarea de cuvânt a DIICOT, Mihaela Melconian, a declarat pentru Știrile ProTV că au fost înregistrate peste 340 de facturi, în valoare de peste 208 milioane de lei. Paguba la TVA este estimată la 33 de milioane de lei. Gruparea ar fi obținut ilegal și peste 41 de milioane de lei prin 12 credite IMM Invest și IMM Invest Plus.

Digi24, citat de EUalive, estimează pierderile totale ale bugetului la aproape 15 milioane de euro, adică circa 80 de milioane de lei. Valoarea sechestrului pus vineri depășește această estimare cu aproximativ 43%.

Ce înseamnă cazul pentru un obiectiv strategic al statului

Știrile ProTV notează că Oil Terminal este una dintre cele mai mari companii energetice controlate de statul român și un obiectiv strategic. Într-o informare transmisă joi Bursei de Valori București, compania a anunțat că la sediul său nu au avut loc percheziții și că nu are nicio calitate procesuală în dosar. Oil Terminal precizează că doar a pus documente la dispoziția anchetatorilor.

Potrivit Știrile ProTV, DIICOT s-a sesizat din oficiu anul trecut, pe baza unor suspiciuni privind importuri de petrol rusesc aflat sub sancțiuni europene. Joi, însă, DIICOT a transmis că probele strânse până acum nu arată că motorina ar proveni de la distribuitori din Federația Rusă. Ancheta privește în principal eludarea plății TVA și a accizelor.

Purtătorul de cuvânt al Guvernului, Dan Cărbunaru, a spus că nu poate comenta o anchetă penală în desfășurare. El a adăugat că Executivul va cere Ministerului Finanțelor și ANAF informații despre controalele făcute anterior la firmele implicate, relatează EUalive.

Fostul director comercial are și o legătură de familie cu una dintre cele mai cunoscute organizații de afaceri din țară. Potrivit Agerpres, fratele său, Mihai Daraban, conduce Camera de Comerț și Industrie a României.

Surse:

• Agerpres – Fostul director de la Oil Terminal, Gabriel Daraban, reținut în dosarul evaziunii cu motorină (surse)
• Adevărul – Gabriel Daraban, fostul director comercial al Oil Terminal, a fost reținut de DIICOT. Prima măsură împoriva sa: plasarea sub control judiciar
• Stirile ProTV – Cine este omul de afaceri cunoscut în România, reținut alături de fostul director comercial al Oil Terminal
• Economica.net – Fostul director de la Oil Terminal, Gabriel Daraban, reţinut în dosarul de evaziune cu motorină – surse
• EUalive – Romania’s €15 million oil scandal exposes alleged corruption across fuel trade
• BNR – Cursul de referință din 2026-11-12