Fraudă la fiscul britanic: 21 de percheziții în șase județe

Procurorii Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție și polițiștii români au făcut joi, 12 noiembrie 2026, 21 de percheziții în județele Argeș, Dolj, Ilfov, Dâmbovița, Bihor și Vaslui. Ancheta privește o rețea suspectată că a fraudat informatic autoritatea fiscală britanică, HM Revenue and Customs (HMRC). Potrivit Parchetului General, statul britanic a pierdut efectiv peste 1,7 milioane de lire sterline. Valoarea totală vizată, adunând sumele încasate și cererile blocate, trece de 3,43 milioane de lire.

Cum ar fi funcționat schema

Anchetatorii susțin că, între 12 ianuarie 2024 și 18 februarie 2026, mai mulți cetățeni români ar fi pătruns de la distanță, fără drept, în platforma online a HMRC. Platforma era protejată prin parolă și autentificare multifactor, notează Adevărul, citând Inspectoratul General al Poliției Române (IGPR). Suspecții ar fi folosit datele unor firme din Regatul Unit pentru a cere rambursări de TVA. Apoi ar fi schimbat conturile bancare în care trebuiau virați banii.

În această primă serie au fost depuse 89 de cereri. HMRC a aprobat și a plătit 30 dintre ele, adică puțin peste o treime, iar prejudiciul a fost de 1.662.292,99 lire. Celelalte 59 de cereri, în valoare de 1.417.215,67 lire, nu au fost onorate. Au mai existat trei cereri de rambursare a impozitului pe venit, depuse în numele unei contribuabile, de 16.452,26 lire, care nu au fost achitate.

Procurorii investighează și o a doua serie, din perioada 21 octombrie 2025 – 1 februarie 2026. Atunci au fost depuse 84 de cereri de TVA fără știrea firmelor britanice. Doar 16 au fost plătite, aproximativ una din cinci, cu un prejudiciu de 43.745,32 lire. Alte 68, în valoare de 297.617,94 lire, au fost respinse. Potrivit DailyBusiness.ro, suspecții ar fi pus la dispoziție mai multe conturi bancare, controlate de ei, în care să ajungă sumele.

Cifrele în lei și raportul dintre bani plătiți și blocați

Rambursările efectiv plătite însumează 1.706.038,31 lire sterline, adică circa 10,9 milioane de lei la cursul BNR din 11 noiembrie 2026 (1 liră = 6,3924 lei). Cererile rămase în fază de tentativă totalizează 1.731.285,87 lire, aproape 11,1 milioane de lei. Prin urmare, din suma totală vizată, de circa 22 de milioane de lei, sistemele britanice au plătit aproape jumătate, aproximativ 49,6%.

Rata de reușită a scăzut de la o serie la alta: aproximativ 34% dintre cereri au fost plătite în prima, iar în a doua, circa 19%.

Echipă comună româno-britanică și instituțiile implicate

Ancheta se desfășoară într-o Echipă Comună de Anchetă (JIT) formată din autorități judiciare din România și Regatul Unit, cu sprijinul Eurojust, agenția europeană de cooperare judiciară. La percheziții au participat și 20 de ofițeri de investigații britanici. Potrivit IGPR, au fost puse în aplicare și patru mandate de aducere.

Pe partea română, la acțiune au luat parte anchetatori din structurile centrale ale Poliției Române care se ocupă de fraudele economice și de crima organizată, alături de experți ai Institutului Național de Criminalistică. Lor li s-au adăugat efective de la nivel județean din Dolj, Bihor, Argeș și Vaslui, precum și echipe antimafia din Craiova, Oradea și Dâmbovița.

Faptele cercetate sunt accesul ilegal la un sistem informatic, frauda informatică, consumată și în formă de tentativă, și spălarea banilor, toate în formă continuată. Prin percheziții, anchetatorii vor să strângă probe, să stabilească rolul fiecărui suspect și să găsească bunuri din care să fie recuperat prejudiciul. Procurorii verifică dacă pot institui măsuri asigurătorii asupra acestor bunuri. DailyBusiness.ro amintește că persoanele vizate beneficiază de prezumția de nevinovăție.

Nu este prima operațiune a fiscului britanic în România

HMRC a mai lucrat cu poliția română în anchete asemănătoare. Pe 10 iulie 2025, instituția anunța că ofițerii săi participaseră la percheziții în România în care fuseseră arestate 14 persoane. Acestea erau suspectate că foloseau date furate prin atacuri de tip phishing pentru a obține bani de la fiscul britanic. Pe 4 iunie 2026, HMRC a anunțat arestarea a doi bărbați în estul Londrei într-un alt caz, în care blocase cereri suspecte de 153 de milioane de lire.

Ancheta continuă în cooperare cu autoritățile din Regatul Unit, potrivit Parchetului General.

Surse:

• Mynewsdesk – Seven arrested in international cybercrime tax probe
• goldring.ro – Parchetul General investighează o fraudă de peste 1,7 milioane de lire sterline împotriva Fiscului britanic; 21 de percheziții în România, cu part
• Adevărul – Fraudă de 3,4 milioane de lire sterline la FISC-ul britanic: percheziții la o grupare cibernetică din România
• Jurnalul – Hackerii din România au păcălit fiscul britanic. 21 de percheziții în șase județe, după ce au încasat peste 1,7 milioane de lire sterline
• DailyBusiness.ro – Fraudă de peste 1,7 milioane de lire sterline în dauna fiscului britanic. 21 de percheziții în șase județe din România
• BNR – Cursul de referință din 2026-11-11