Contrabanda cu petrol din Portul Constanța: doi reținuți DIICOT

Gabriel Daraban, fostul director comercial al Oil Terminal, și omul de afaceri Gheorghe Chealfă, administratorul companiei Eco Petroleum, au fost reținuți pentru 24 de ore joi seară, 12 noiembrie. Procurorii DIICOT îi cercetează în dosarul de evaziune fiscală cu motorină derulat prin Portul Constanța, informează G4Media și Știrile ProTV. Potrivit Digi24, Daraban urmează să fie prezentat vineri judecătorilor, care vor decide ce măsură primește.

Reținerile au venit la finalul unei zile cu 46 de percheziții în București și în județele Constanța, Bacău, Prahova, Galați și Ilfov. Peste 40 de persoane au fost aduse la audieri, potrivit Știrilor ProTV, printre ele vameși din Constanța, șeful Inspecției Fiscale ANAF Bacău și angajați ai CEC Bank. G4Media scrie că printre suspecți se află și Florentina Ioanei, care a condus Vama Constanța între 2022 și 2024.

Demisia din ajunul descinderilor

Mai multe redacții au relatat că Daraban și-a dat demisia cu o zi înainte de percheziții. Într-o comunicare către Bursa de Valori București, Oil Terminal a anunțat că activitatea lui de director comercial a încetat pe 12 noiembrie, ziua descinderilor. Compania a mai precizat că la sediul său nu au avut loc percheziții, că nu are calitate procesuală în dosar, că ancheta se desfășoară „in rem” și că a predat documentele cerute încă din noiembrie 2025. Conform G4Media, Daraban este acuzat că a permis eliberarea din antrepozitul vamal al Jetfly Hub a aproape 67.000 de tone de motorină, prin 138 de declarații vamale de import. Fratele său, Mihai Daraban, președintele Camerei de Comerț și Industrie a României, a declarat că nu are nicio legătură cu dosarul, potrivit Digi24.

Cum funcționa schema și cât a pierdut statul

Potrivit DIICOT, gruparea a fost înființată în 2023 de patru persoane, cărora li s-au alăturat ulterior și alți membri. Liderul controla mai multe firme prin administratori puși doar formal în funcție. Principalul mecanism consta în interpunerea unei firme aflate în insolvență între furnizorul de motorină și compania care vindea combustibilul clienților finali. Firma interpusă emitea facturi pentru livrări inexistente, folosite apoi pentru deducerea ilegală a TVA. Între decembrie 2023 și august 2025 au fost înregistrate astfel peste 340 de facturi, în valoare de peste 208 milioane de lei, cu un prejudiciu de circa 33,3 milioane de lei. Suma înseamnă aproximativ 6,2 milioane de euro la cursul BNR din 12 noiembrie 2026. Procurorii au mai identificat și alte componente:

• circa 1,2 milioane de lei, din vânzări de carburanți atribuite doar în acte unei firme interpuse;
• peste 4,5 milioane de lei, din accize și TVA diminuate între noiembrie 2023 și noiembrie 2025;
• 2,2 milioane de lei, din 26 de ordine de plată folosite în aprilie–mai 2025 pentru a simula achitarea accizelor;
• peste 41 de milioane de lei, obținute prin șapte firme și 12 credite IMM Invest și IMM Invest Plus.

Cele patru componente fiscale însumează aproximativ 41,2 milioane de lei, fără creditele garantate de stat. Separat, potrivit Știrilor ProTV, plata unor taxe de peste 245 de milioane de lei a fost amânată ilegal, iar întârzierile au produs un prejudiciu de peste 25 de milioane de lei, arată datele DIICOT citate de Europa FM. Digi24 estimează prejudiciul total la peste 80 de milioane de lei.

Originea motorinei și miza pentru România

Surse judiciare citate inițial de G4Media indicau că ar fi vorba de petrol rusesc, adus prin firmele Euronova Energies din Elveția și Alkagesta LTD din Malta. DIICOT a precizat însă joi că probele de până acum nu arată că motorina ar proveni de la distribuitori din Rusia și că ancheta privește în principal „eludarea obligațiilor fiscale”. Potrivit Știrilor ProTV, Euronova Energies a adus în 2024 8,1% din cifra de afaceri a Oil Terminal, companie controlată de stat și considerată obiectiv strategic.

Dan Cărbunaru, purtătorul de cuvânt al Guvernului, a spus că nu poate comenta o anchetă penală în desfășurare. El a anunțat că Executivul va cere Ministerului Finanțelor și ANAF informații despre controalele făcute anterior la firmele implicate, scrie EUalive.

Gabriel Daraban administrează și firma Global Defense Logistics, unde DNA a făcut percheziții miercuri, într-un dosar separat privind asistența portuară pentru navele NATO.

Surse:

• Digi24 – Dosarul contrabandei cu petrol. Fostul director comercial al Oil Terminal a demisionat cu o zi înainte de descinderile DIICOT
• G4Media – BREAKING
• EUalive – Romania’s €15 million oil scandal exposes alleged corruption across fuel trade
• Stirile ProTV – Cine este omul de afaceri cunoscut în România, reținut alături de fostul director comercial al Oil Terminal
• europafm.ro – Constanța: Ce spune conducerea Oil Terminal în urma perchezițiilor DIICOT la sediul din port. Fostul director comercial și fostul șef al Vămii, au
• BNR – Cursul de referință din 2026-11-12