Dosarul Călin Georgescu: ruta milionului duce la o bancă letonă

Garanția de un milion de euro plătită de omul de afaceri Răzvan Leu în dosarul de înșelăciune în care este cercetat Călin Georgescu a trecut printr-un cont din Elveția. Din același cont au plecat apoi peste patru milioane de euro către Baltic International Bank SE din Riga, o bancă căreia Banca Centrală Europeană i-a retras licența. Informațiile apar într-o investigație publicată luni, 2 noiembrie 2026, de HotNews.ro, care a consultat ordonanța DIICOT și a obținut răspunsuri de la autoritățile din Letonia.

Garanția pentru un credit britanic a ajuns la Zurich

Răzvan Leu, patronul firmei buzoiene Real Concrete Land SRL, susține că a plătit suma ca să obțină un credit internațional de șase milioane de euro, promis de Călin Georgescu și de Ionel Rusen. Potrivit ordonanței DIICOT citate de HotNews, omul de afaceri credea că trimite garanția către Wealth Bank Ltd, o bancă din Marea Britanie. B1TV scrie că Leu ar mai fi plătit ulterior 100.000 de euro, după ce i s-ar fi promis o finanțare de 15 milioane de euro. Împrumutul nu a mai fost acordat.

Procurorii au refăcut traseul banilor cu informații de la autoritățile fiscale din străinătate. Milionul a intrat pe 30 decembrie 2021 într-un cont deschis la Incore Bank din Zurich de Migom Bank Ltd, o bancă offshore înregistrată în Dominica, cu birouri la New York. DIICOT îl descrie pe bancherul elvețian Thomas Adrian Schätti, director și CEO al Migom Bank, drept „beneficiarul efectiv” al contului.

Primul transfer din cont a mers spre Riga

Potrivit procurorilor, prima plată făcută din contul de la Incore Bank după încasarea banilor lui Leu a fost de 4.000.007,24 euro, către Baltic International Bank SE. DIICOT afirmă că suma „ar putea să cuprindă” și milionul omului de afaceri, pentru că fondurile lui erau amestecate cu ale altor clienți. Stiripesurse precizează că identificarea transferului nu stabilește definitiv unde a ajuns fiecare euro.

Daniel W. Levy, avocatul care a reprezentat Migom în procesul din SUA, a declarat pentru presa română, potrivit Ziarului Bursa, că la Incore Bank funcționa un „cont colector”, iar fondurile din el aparțineau clienților băncii, care de regulă inițiau singuri plățile.

Banca letonă, sancționată pentru deficiențe în combaterea spălării banilor

Banii au plecat spre Riga în decembrie 2021. Abia un an mai târziu, în decembrie 2022, autoritățile de supraveghere din Letonia au oprit activitatea băncii, invocând pierderile și pericolul de prăbușire. Janis Silakalns, purtătorul de cuvânt al Latvijas Banka, a declarat pentru HotNews că instituția a fost sancționată „în repetate rânduri” pentru deficiențe ale controlului intern în domeniul combaterii spălării banilor.

În martie 2023, Banca Centrală Europeană a retras licența Baltic International Bank SE, iar în ianuarie 2024 o instanță letonă a declarat-o insolventă. Banca a contestat decizia, însă Tribunalul Uniunii Europene i-a respins acțiunea în iunie 2025, reținând că aceasta „a săvârșit încălcări grave” ale legislației privind combaterea spălării banilor și a finanțării terorismului. Administratoarea insolvenței, Linda Sniega-Svilāne, a precizat că creditorii își pot depune cererile până pe 29 ianuarie 2029. Leu nu a răspuns solicitării HotNews privind demersurile făcute în Letonia pentru recuperarea banilor.

Potrivit B1TV, foști membri ai conducerii băncii, printre care acționarul majoritar Valerijs Belokons, sunt judecați la Riga pentru presupusa spălare a aproximativ 20 de milioane de euro. Parchetul General leton a precizat pentru HotNews că transferul din contul elvețian nu face obiectul acestui proces.

Acuzațiile din SUA și arestul lui Călin Georgescu

Într-o acțiune colectivă deschisă în 2024 la un tribunal federal din New York, Schätti a fost acuzat că a folosit 21 de milioane de euro din conturile clienților Migom pentru a cumpăra acțiuni ale băncii letone. Reclamantul a retras plângerea în martie 2025, „fără prejudiciu”, iar avocatul bancherului a declarat că acuzațiile sunt false.

DIICOT îl acuză pe Călin Georgescu că a condus un grup infracțional care promitea credite externe în schimbul unor garanții de milioane de euro. Fostul candidat la prezidențiale a fost arestat preventiv pe 29 septembrie, iar procurorii au pus sechestru pe locuința sa din Mogoșoaia, scrie B1TV. Pe 28 octombrie, Curtea de Apel București a prelungit definitiv arestul preventiv pentru Călin Georgescu și Ionel Rusen până pe 27 noiembrie 2026 inclusiv.

Surse:

• HotNews.ro – INVESTIGAȚIE Unde a ajuns milionul de euro din dosarul lui Călin Georgescu: ruta banilor duce la o bancă letonă, închisă de Banca Centrală European
• Ziarul Bursa – Milionul din dosarul Călin Georgescu a ajuns în Letonia
• Ziare.com – Milionul de euro obținut de Călin Georgescu de la Răzvan Leu, ajuns într-o bancă letonă închisă pentru nereguli legate de spălarea de bani
• Stiripesurse – Dosarul lui Călin Georgescu: DIICOT verifică traseul milionului de euro din Elveția spre Letonia
• B1TV – Dosarul Călin Georgescu, pista banilor din Letonia. Milionul de euro a ajuns în Elveția, iar 4 milioane au fost transferate către o bancă închisă de BCE