Recent, procurorii din cadrul DIICOT au inițiat o amplă serie de percheziții care implică 37 de mandate în mai multe locații din Constanța. Aceste operațiuni au fost efectuate la un operator portuar, la sediile mai multor societăți comerciale, dar și la locuințele unor indivizi din diverse județe. Ancheta se concentrează pe un număr de 11 firme suspectate de implicare în activități de contrabandă transfrontalieră cu motorină, precum și de evaziune fiscală, activități desfășurate în perioada 2022-2025.
DIICOT investighează constituirea unui grup infracțional organizat, acuzat de utilizarea de documente vamale și comerciale falsificate. Aceste acte sunt folosite pentru a distorsiona piața produselor petroliere, având ca rezultat obținerea unor profituri excesive pentru societățile intermediare implicate. În plus, aceste practici permit omisiuni semnificative în contabilitate, contribuind la evaziunea fiscală.
Operațiunea beneficiază de suportul jandarmilor din Brigada Specială de Intervenție a Jandarmeriei, care asigură un plus de protecție și ordine în desfășurarea perchezițiilor. Acțiunile autorităților sunt coordonate pentru a capta toată informația necesară și pentru a evalua amploarea rețelei infracționale investigate.
Pe parcursul perchezițiilor, autoritățile caută dovezi care să susțină acuzațiile de contrabandă și evaziune fiscală. Este o acțiune complexă, având în vedere că grupul infracțional se pare că a creat un sistem bine pus la punct pentru a evita detectarea de către autorități. Folosirea documentelor false este o metodă comună în astfel de cazuri, facilitând desfășurarea activităților ilicite fără a ridica suspiciuni. Această anchetă evidențiază nu doar impactul economic al contrabandei asupra bugetului de stat, ci și riscurile de securitate asociate acestor rețele.
În contextul actual, lupta împotriva infracționalității economice este esențială pentru menținerea unui mediu de afaceri corect și competitiv. DIICOT își propune să finalizeze cu succes această investigație și să contribuie la destrămarea grupurilor infracționale organizate care amenință bunele practici comerciale.
Acțiunea are loc într-un moment în care autoritățile române intensifică măsurile împotriva contrabandei și evaziunii fiscale, un fenomen care afectează în mod direct economia națională. Verificările continuă, iar rezultatele sunt așteptate cu mare interes, atât de public, cât și de mediul de afaceri, care speră într-o reglementare mai strică a pieței și o eliminare a practicilor ilicite.
Pe parcursul acestei investigații, se va evalua și impactul acestor măsuri asupra pieței interne, urmărindu-se descurajarea comportamentelor ilegale. Este o binevenită inițiativă care ar putea avea un efect pozitiv pe termen lung, contribuind astfel la consolidarea încrederii în sistemele de control fiscal și vamal din România. Această acțiune subliniază angajamentul autorităților de a combate infracționalitatea și de a proteja interesele statului și ale cetățenilor.
